BITCOINS, WITWASSEN & INTEGRITEITSRISICO’S Bitcoins ...

EU akkoord met strengere regels tegen witwassen bitcoin: geen anonieme transacties meer op exchanges

EU akkoord met strengere regels tegen witwassen bitcoin: geen anonieme transacties meer op exchanges submitted by pierenjan to BitcoinNL [link] [comments]

Cryptocurrency exchange KuCoin gehackt. Gisteren werd maar weer duidelijk dat centrale exchanges geen veilige plek zijn om al je crypto te bewaren. KuCoin werd namelijk voor $150 miljoen aan cryptocurrencies gehackt. Onder andere bitcoin (BTC) en ethereum (ETH) werd gestolen. Alexander ‘Mr. Bitcoin’ Vinnik is verdachte in een grote witwaszaak. De Russische computerexpert zou 300.000 Bitcoin via zijn eigen beurs BTC-e hebben witgewassen. Frankrijk sleept hem nu voor de rechter. Hij was tussen 2011 en 2017 actief met zijn exchange. Gehackte bitcoin (BTC) exchange Cryptopia komt met goed nieuws voor slachtoffers » Crypto Insiders; UBS Waarom cryptovaluta’s geen veilige havens zijn ; Met deze 2 simpele strategieën maak je winst met bitcoin; Patientendaten gelangen auf die Blockchain; Home » Nieuws » Zo wordt witwassen via bitcoin toch nog lastig in Nederland. Zo wordt witwassen via bitcoin toch nog lastig in ... Vandaag start het onderzoek bij de rechtbank Midden-Nederland naar het witwassen van ca. tien miljoen euro aan bitcoins in de periode januari 2014 tot september 2015. Zes mannen staan terecht, drie ‘bankiers’ en drie van hun klanten die de bitcoins, deels verdiend met handel via ondergrondse sites, omwisselden in contant geld. De verdenking Dit onderzoek […] Trefwoorden: bitcoins, witwassen, integriteitsrisico’s, CDD, transactiemonitoring 1. Inleiding Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad (FD) ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) zou volgens het FD ‘de strijd’ aanbinden met (volgens het OM criminele) handelaren en wisselaars van bitcoins. Het FD inventariseerde dat het OM ...

[index] [21011] [21057] [36947] [8950] [5443] [40306] [33322] [46318] [6450] [47522]

#